网络 {MOD}被冻结的银行卡,解冻的时候要怎么跟公安局解释资金流水?

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提问者
2023-03-15 19:53 悬赏 0财富值 阅读 911回答 4

网络 {MOD}被冻结的银行卡,解冻的时候怎么跟公安局解释银行金流水?既然公安局把你的银行卡冻结了,那么肯定是网络 {MOD}平台的资金流水和你的银行卡有密切的

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1楼 · 2023-03-15 20:48.采纳回答

无论怎么跟公安局解释资金流水都是不管用的,因为他们掌握了足够的证据,所以才会冻结你的银行卡,也是为了让你避免更大的损失。经济上有更大的损失,所以就算你的解释也是不会相信的。

拓展资料:

网络 {MOD}对社会的危害如下:

1、网络 {MOD}参与范围更广、涉案金额巨大

据有关部门统计,目前,全球 {MOD}网站约有1400多家,年营业额高达600亿美元。就我国而言,在世界上刚刚兴起5年的网络 {MOD}2000年开始向我国境内渗透,异军突起。

2、国内资金大量外流

目前,境内网络 {MOD}主要是境外网络 {MOD}的渗透。境内网络 {MOD}的顶级庄家一般都在境外,除境内庄家获得小部分利润外,大量的赌资都通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外,造成国内资金大量流失。也正如此,网络 {MOD}为洗钱犯罪提供了极大的便利条件。

3、国内足球、篮球等体育职业联赛受到严重冲击

由于网络 {MOD}在境内发展迅速,国内的足球、篮球等体育联赛已成为网络 {MOD}活动赌注的对象。为了获取高额利润,网络 {MOD}集团往往通过贿赂或恐吓等手段,控制球员、教练、裁判和俱乐部,通过打假球来操纵比赛,严重污染了国内体育职业联赛环境,直接影响了我国体育事业的健康发展。

4、严重扰乱了金融秩序

网络 {MOD}除伴有非法借贷、非法金融机构转移资金外,还具有影响股票、期货市场良性发展的危害。从事股票、期货等金融证券市场网络 {MOD}活动的庄家们,为攫取利润,往往人为干预股票、期货等金融证券市场,造成不良走势或波动,引发混乱,严重扰乱了国家正常金融秩序。

2楼-- · 2023-03-15 20:32

怎么解释资金流水都不管用的,因为他们掌握了足够的证据,所以才会冻结你的银行卡,也是为了让你避免经济上有更大的损失,所以就算你的解释也是不会相信的,所以最好的做法是配合公安机关调查,把组织违法 {MOD}的相关人员给抓捕归案。等案件调查结束后,警方也会要求银行依法解冻你的银行卡。

拓展资料:

网络 {MOD}的危害:

1.网赌输掉的不仅仅是金钱,还有那极为可贵的三观。

输钱了!是网赌所有参与者共同的问题,但这样并不算完了。沾上了网赌赌瘾能让一个曾经节俭,有理想有奋斗激情的人,变的坠落了。网赌赢的并不是钱,在你赢的过程中,就开始丢失你艰苦努力的精神,滋长了你不劳而获之心,当你把网赌当成一种谋财的途径时,你就已经进入了网络 {MOD}平台设置的圈套里。

因为网赌你不再相信努力奋斗,艰苦工作才有出路;因为网赌你不再甘心辛苦挣很少的钱;因为网赌你会变得更加的迷茫和痛苦。网赌不仅剥夺了你的财富,还染指了你身上所具有光荣和梦想,因为有太多的人误入网络 {MOD}游戏的陷进里面,最后输光了所有(金钱、梦想、家庭、情谊)。

2.网赌伤害的不仅仅是自己一个人,还有在你身边出现的至亲致敬的人。

我不喜欢 {MOD},因为网赌变成了一个可怕的赌徒,欠下的赌债,却要整个家庭来还。不管你曾经是一个什么样的人,有什么样的背景,清贫还是富有,沾上了网赌,都将输的一无所有,网络 {MOD}就有这样可怕的魔力。

网赌原来就是一场欺骗的游戏,当一个人染上网赌赌瘾,欠债,信用卡,网贷这些都是常有的事情,赌徒的筹钱能力是不能低估的。虽然网赌是骗局,但欠的赌债,犯下的错误还是要偿还,要承担的,作为赌徒的你此刻能为你还债的也就只有你的家人了,一个人的债,需要一家人来还。

3.网赌的人戒赌很艰难,复赌却很容易。

在网络上说“小赌怡情”就是一种诱骗!那些打着充值送彩金,带你能上岸,说一些平台正规,出款及时的话,无非就是想诱骗你参赌而已,参赌了你就输了,诱赌人的目的也就达到了。

想戒赌,就不该有心有不甘的想法,因为网络上参赌,所有的赌局,输赢都是设计好的。见过最多,输的最严重的赌徒,都是再次复赌的人,他们本身存有不甘之心,想要捞回本钱的想法,在那些不怀好意的人诱惑下,复赌不是没有道理的。复赌,本身就是参与诈骗的延伸,长期如此只会输的更多,欠债更多。

所以,网赌让你输钱只是一部分,也是最直观的表现。在网赌的同时你更多的是丢失了梦想,丢失了吃苦耐劳的精神,更是给家人带来了严重的债务危机

银行卡被公安冻结怀疑跟网络 {MOD}有关系应该协助公安调查,如果与网络 {MOD}没关系,可以聘请律师向公安、检察院出具法律意见书帮助。

尽早解除银行卡的冻结,六个月内即可解除;如果与网络 {MOD}有关系,则应依法处理。

银行卡被冻结主要有以下几种原因:
1、当银行卡余额不足100元时,长期不使用。
2、电话银行或在ATM机上连续输错三次密码。
3、银行卡丢失、挂失。
4、被人恶意操作,在知道你本人的银行卡、身份证等信息,打银行电话冒充银行卡主人并要求挂失。
5、其它,如欠款被法院强制执行的。
申请和挂失:
申请信用卡和借记卡的过程是不一样的。申请信用卡时,需携带本人有效证件(身份证或身份证复印件)、居住地证明单位收入证明或个人资产证明等材料,到银行柜台办理有关手续,需要填写申请表,其中填写信息要求真实。
填写好申请表之后,要到开户行总行备案,由开户行总行对申请资料进行审核后,大约经过20个工作日才能将卡下发到客户手中。申请借记卡相对简单,只需要携带自己有效证件,主要是身份证,到开户行填写申请表,当时就可以将卡发给申请人。
各大银行的的挂失手续不完全相同,如果丢失了可以先使用电话或者网上银行进行临时挂失,随后带上本人身份证等证明材料去银行柜台挂失。
注意事项:
1、输入密码时注意用手遮挡,如果发现ATM机的密码防护罩和入卡防护槽有异常情况,为了安全起见,不要使用,同时立即告知银行;
2、为防范假ATM机的情况,客户应尽量选择有显著标识的自助银行,在银行的录像监控下使用ATM机;
3、最好将银行卡和身份证分开存放,不要将银行卡转借他人,不要随意泄露银行卡卡号及密码;
4、刷卡消费时,不要让银行卡离开视线范围,留意收银员的刷卡次数,拿到签购单及卡片时,核对签购单上的金额是否正确,是否为本人的卡片;
5、开通手机短信服务,随时掌握账户变动情况,一旦发现异常交易,马上致电银行进行挂失;
6、如果怀疑资金被盗,应立即拨打银行客服电话,并对银行卡账户及时进行挂失。
常见问题:
银行卡不要和手机、电视、音响、微波炉等磁场强的电器放在一起,最好放得远一些,多张银行卡,存折也不要放在一起。
1、买钱包的时候里面一般都有几张品牌介绍的小硬卡片,别扔!放卡的时候除了卡不能在同一个夹层外,在有磁条的那一面放一个这种的卡片,起到间隔作用。
2、工行有专用的银行卡卡套,用着效果不错,可以要几个用。
3、用身份证做间隔也不错。(二代身份证是射频卡,不是磁卡,所以身份证不会与银行卡发生“消磁”现象。)
最后要注意,银行卡绝对不能直接和手机放在一个兜里,那样的话极有可能很快消磁。

3楼-- · 2023-03-15 20:46

网络 {MOD}被冻结的银行卡,解冻的时候怎么跟公安局解释银行金流水?既然公安局把你的银行卡冻结了,那么肯定是网络 {MOD}平台的资金流水和你的银行卡有密切的来往,所以呢根本不需要你的解释,等公安局把这个案情都理清楚之后他会给你的处罚决定的,如果你网络 {MOD}资金巨大的话你也有可能受到行政处罚,有可能是拘留或者是拘役,并处一定的罚款,等你的处罚决定出来之后银行卡会被解冻的,根本不需要你去解释什么资金流水,没有证据公安局不会轻易的冻结一位公民的银行卡的。

4楼-- · 2023-03-15 20:47

银行卡被公安机关冻结后的正确处理步骤
一、落实冻结相关信息 如了解到银行被冻结后,立即前往开户银行,了解详细的冻结信息,并打印近一年的银行流水详单。比如:被冻结原因、冻结时间、冻结单位、经办人员、联系方式等信息,尽量让银行提供冻结书面文书(拍照版都可以)。
二、如果银行显示的冻结时间是三天,可以先行等待,看到期是否解除冻结,建议暂不主动联系公安机关。
三、如果超过三天未冻结,则查询银行流水详单,分析被冻结的原因。
1、涉嫌参与了刑事犯罪活动,并下发了通缉令的。建议咨询律师后前往公安机关进行自首,争取减轻的量刑情节,或尽早委托律师介入辩护。
2、进行过网上 {MOD}或购买违法彩票的。提供银行卡中收款的合理来源,委托律师前往与公安机关沟通处理方案,避免公安采取行政拘留措施。
3、进行过虚拟货币/区块链平台交易的。在未落实是何笔异常资金前,不要贸然反馈存在所有的虚拟货币/区块链平台交易记录,同时,要及时提供银行卡中收款的合理来源,委托律师前往与公安机关沟通处理方案。
4、收到其他陌生第三方的转款。先自己厘清出是由于何笔异常资金往来导致被冻结,并立即与相对应方进行沟通取证,及时提供银行卡中收款的合理来源,委托律师前往与公安机关沟通处理方案。
拓展资料:银行卡被公安局冻结了一般是因为你的银行卡与一些法律、公安案件有关系。因为按法律,公安局不可以直接冻结个人银行账户,只有因办案或司法需要,公安局才可以报请法院冻结涉案的相关银行账户。当你的银行卡被公安局冻结时,不要担心,配合公安调查完成后,如无其他问题,账户一般会及时解冻。如不能及时解冻也没关系,公安依法冻结存款、汇款等财产的期限为六个月,到期就会自动解冻了。