我在朋友圈看到外汇漏洞套利,去尝试被骗了几十万,分享给大家,千万不要再上当了!!!一开始,他们会说自己他们公司破解某个平台的数据,利用这个漏洞直接掌握某个时间段数据的涨跌,会让你下载一个平台充值,(其实那个平台就是他们自己掌握的,让我下载的是邦信投资),接下去就是带你操作,会给你一个QQ号码让你根据提示操作,你不会操作,要么时间差几秒,要么下单时候30秒结算的搞成60秒的,他们故意提前不说的,等你...
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银行卡会被风控。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行,人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素,之后再综合考量要不要进行洗钱调查;可疑交易就是指该账户交易行为与用户身份不匹配,较为常见的就是当月的多笔资金流入远远高于用户工资水平,如果该可疑用户无法解释资金来源,可能...