涉案资金近100亿，网站会员20多万人，14人涉跨境 {MOD}被捕

近日，安徽省东至县公安局破获一起跨境 {MOD}案件，抓获犯罪嫌疑人14名，依法冻结涉案资金5000余万元，涉案资金流水近100亿。

小线索追大案源

2021年7月，安徽省东至县公安局接到一条跨境集群 {MOD}网站线索，遂成立专案组展开调查。

经初查，有多个 {MOD}网站的线索均指向同一个 {MOD}集团，民警立即对该 {MOD}集团展开进一步调查，经深挖，该 {MOD}集团旗下共运营有5个 {MOD}网站，实际运营地点在菲律宾，网站会员人数总计高达20余万人，近3年的赌资充值款接近100亿元人民币。

攻坚彻查“四链一通道”

经过前期摸排，办案人员了解到该案涉案人员众多，且所跨地域范围广、涉及资金量巨大，导致侦办难度加大。

在上级公安机关及兄弟单位相关部门的大力支持下，专案组紧紧围绕“四链一通道”，精准梳理资金链、信息（人员）链、利益链、技术链和跨境通道，深入分析资金流、信息流、人员出入境流，对海量数据进行综合分析，专案组最终确定4名网站代理、1个跑分团伙、1个卖卡团伙作为重点抓捕对象。

循线追踪抓捕犯罪嫌疑人

2021年12月23日，东至县公安局精心制定抓捕方案，抽调60余名警力，组建8个行动组，分赴江西、重庆、福建等地开展统一集中抓捕行动，4名 {MOD}网站代理和4名跑分团伙成员、3名卖卡团伙成员相继落网。

今年元旦，专案组民警深挖扩线，奔赴外地，又抓获1名网站代理和2名跑分团伙成员，至此，该案14名重要嫌疑人悉数落网。

目前，案件正在进一步侦办中。