爆料！区块链资产交易平台如何靠刷量“繁荣”起来的？

前100大交易所中，有70%的交易所可能将交易额刷到至少三倍以上，有些直接刷几百倍！

交易平台游走在监管的边缘，有时候更是缺乏监管，所以刷量就成为了“常规操作”。

此前BTI数据分析平台发布的一份报告显示，在CoinMarketCap网站排名前十的交易所中，70%的平台涉嫌虚假刷量，其中ZB、Lbank平台的刷量比例达到了惊人的390倍和4420倍。

业内刷量交易成标配，背后操盘方是所谓的市值管理团队。“熊市生意挺好的”，某刷量公司的商务人员毫不讳言，“最低每月只要2500元，就能带来‘好看’的K线图。”

Komid的两位高管恐怕没想到，自己会因为刷量锒铛入狱。

据韩国媒体报道，1月18日，韩国加密货币交易所Komid的两位公司老总因平台刷单（伪造交易量）而被判入狱。

其中，姓崔的首席执行官（CEO）被判处三年监禁，而另一名未指明职务的公司高层据称因欺诈、贪污和不当行为而被判两年监禁。

根据已提交的与此案有关的报告，Komid交易所涉及的刷量高达500多万笔交易，伪造交易金额约为4500万美元，这使得该交易所的交易量从表面上看对客户非常有吸引力。

“Komid平台长期对无数受害者进行欺诈，金融当局有责任更好地跟踪行业”，法官的陈词中警示意味十足。对此有业内人士解读，此次判决看起来更像是一次杀鸡儆猴。

交易所数据造假早已不是新鲜事，平台为了维持热度，获得更多商业价值，不惜买流量撑场面。早在Komid出事前，韩国头部交易平台Bithumb、UPbit就被爆存在刷量行为。

多家交易平台接连被曝刷量，韩国监管没有松手，出手整顿了这一交易乱象。但纵观整个交易所生态，Komid不过是币圈刷量生态的冰山一角。

业内刷量交易成标配，数据虚假繁荣的背后，操盘方是所谓的市值管理团队。

某刷量公司的商务人员坦言，项目刷交易量是非常普遍的现状，“熊市状态下，交易不活跃的，投资者都不敢买。这就会造成流动性差的恶性循环，币价走势有可能形成一条直线的K线，外界会认为项目已经停摆。”

该人员透露，熊市仍有不少项目选择与做市商合作。“我们目前有29个客户，包括交易所和项目方，最低每月收费2500元，就能带来‘好看’的K线图。”

不仅如此，这家自称为市值管理、量化交易工具服务商的公司，还提供自动下单拉盘等服务，宣称利用软件就能让项目方以最低的成本，自动将币价拉升至目标价位。

在问及是否会被交易所发现刷量行为时，上述人士表示，“交易所巴不得你刷，这也是为平台增加交易量。”

CoinMarketCap统计的前100大交易所中，有70%的交易所可能将交易额刷到至少三倍以上。没刷量的美国第一交易所Coinbase仅仅排名34位。

区块链透明度研究所（BTI）已发布其2018年12月的“交易量报告”，声称按货币市场配对报告量的前25个加密货币交易中只有两个准确报告其交易量。该报告还断言，按报告数量计算，洗钱交易估计占前25种加密货币配对中12种的声称量的99％。

交易平台在刷量时“既当裁判，又当运动员”，存在很大的道德风险。北京征信律师事务所高级合伙人周学腾表示，传统的证券交易所并不存在比特币交易平台的这种刷量问题。《证券法》禁止交易所相关人员在交易所参与交易。《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》对基金管理公司人员也有相应的避嫌要求。比特币交易平台走在监管边缘地带，所以容易出现问题。

业内人士表示，虽然投资者难以掌握交易平台刷量的证据，但监管部门如果介入，只需调出交易记录就基本可以判断是否存在刷量情形。

从2013年发布的《关于防范比特币的通知》开始至今，中国的监管之路走了6年。这六年，央行和政府为“比特币”操碎了心。

2017年9月4日，中国七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，严厉打击各类代币发行融资活动,明确ICO属于非法。

2019年1月10日，国家互联网信息办公室（网信办）发布了《区块链信息服务管理规定》（下称“规定”），自2月15日起施行。这意味着我国对于区块链信息服务的“监管时代”正式来临。

“规定”推出是出于以下几个目的：1．规范区块链信息服务活动； 2．促进区块链信息服务健康有序发展；3．保护公民、法人和其他组织的合法权益； 4．维护国家安全和公共利益。

期待2019年，区块链应用落地、技术发展、人才培养方面，政策会有更多的扶持，整个区块链行业将会更加严厉，更为高效，更为规范。